Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Специализированный трест «Цветметгазоочистка» (ОАО «Цветметгазоочистка»),
ОГРН 1035011451023 (далее – «Общество»)
о созыве годового общего собрания акционеров
Место заседания Московская область, Подольский район, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Дата заседания 04.05.2023г.
Начало заседания 11 часов 00 минут
Окончание заседания 11 часов 35 минут
Форма проведения заседания Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Присутствовали Пять членов Совета директоров из пяти:
Морозов Р.А., Нежданова Т.В., Никифорук А.З., Самсонов В.М., Хоренкова О.Ю.
Кворум 100% голосов Совета директоров. Кворум имеется.
Председательствует на заседании Совета директоров его председатель: Никифорук А.З.
Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств, замечаний от членов Совета директоров не поступило.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение даты, формы и места проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
5. Определения перечня и состава информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
7. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.
10. Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года.
По пункту 1 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. сообщил, что в соответствии с подпунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2023 году может быть проведено в форме заочного голосования. В связи с этим он предложил провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата проведения собрания 08.06.2023г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2023г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: по адресу: Московская область, г.о.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата проведения собрания 08.06.2023г.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2023г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: по адресу: Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата проведения собрания 08.06.2023г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2023г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: по адресу: Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
По пункту 2 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. сказал, что от акционеров не поступило предложений по повестке дня годового общего собрания, и предложил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
По пункту 3 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. сообщил присутствующим, что дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется исходя из предписания п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах». Предложил составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 15.05.2023г.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15.05.2023г.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15.05.2023г.
По пункту 4 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. предложил сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении годового общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а именно до 18.05.2023г.
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении годового общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а именно до 18.05.2023г.
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении годового общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а именно до 18.05.2023г.
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
По пункту 5 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. предложил определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет общества;
2) Годовая бухгалтерская отчетность;
3) Предложения (рекомендации) по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
7) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
На основании п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация (материалы) по собранию в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» в рабочие дни с 19.05.2023г. по 07.06.2023г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет общества;
2) Годовая бухгалтерская отчетность;
3) Предложения Рекомендации) по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
7) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» в рабочие дни с 19.05.2023г. по 07.06.2023г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет общества;
2) Годовая бухгалтерская отчетность;
3) Предложения Рекомендации) по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
7) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» в рабочие дни с 19.05.2023г. по 07.06.2023г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
По пункту 6 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. уточнил, что от акционеров не поступило предложений по кандидатам в Совет директоров, и предложил присутствующим включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества, письменное согласие от которых получено:
Лукьяненко О.В.
Нежданова Т.В.
Никифорук А.З.
Хоренкова О.Ю.
Щербаков В.И.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Лукьяненко О.В.
Нежданова Т.В.
Никифорук А.З.
Хоренкова О.Ю.
Щербаков В.И.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Лукьяненко О.В.
Нежданова Т.В.
Никифорук А.З.
Хоренкова О.Ю.
Щербаков В.И.
По пункту 7 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. уточнил, что от акционеров не поступило предложений по кандидатам в ревизионную комиссию, и предложил присутствующим включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества, письменное согласие от которых получено:
Паршина Е.Б.
Скворцова М.А.
Тихонова Е.А.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Паршина Е.Б.
Скворцова М.А.
Тихонова Е.А.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Паршина Е.Б.
Скворцова М.А.
Тихонова Е.А.
По пункту 8 повестки дня.
Слушали: Председатель заседания Никифорук А.З. ознакомил присутствующих с формой и текстом бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По пункту 9 повестки дня.
Слушали: Председатель заседания Никифорук А.З. предложил предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2022 финансового года.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2022 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2022 финансового года.
По пункту 10 повестки дня.
Слушали: Председатель заседания Никифорук А.З. предложил рекомендовать акционерам при проведении годового общего собрания по результатам 2022 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Рекомендовать акционерам при проведении годового общего собрания по результатам 2022 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Рекомендовать акционерам при проведении годового общего собрания по результатам 2022 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Протокол составлен 04.05.2023г.
Председательствующий: ______________ Никифорук А.З. (на основании п.4 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 05.05.2023 г. М.П.